包头华资实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


  证券代码:600191 证券简称:编号:2019-021

  包头华资实业股份有限公司

  关于召开2019年第一次暂时大会的通知

  本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一样平常及连带责任。

  重要内容提示:

  召开日期:2019年8月16日

  本次股东大会采取的网络投票零碎:上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次暂时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票体式格局:本次股东大会所采取的表决体式格局是现场投票和网络投票相结合的体式格局

  (四)现场会议召开的日期、光阴和所在

  召开的日期光阴:2019年8月16日 10点30分

  召开所在:公司二楼会议室

  (五)网络投票的零碎、起止日期和投票光阴。

  网络投票零碎:上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

  网络投票起止光阴:自2019年8月16日

  至2019年8月16日

  采取上海证券买卖所网络投票零碎,通过买卖零碎投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的买卖光阴段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)、约定购回业务账户和投资者的投票程序

  触及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定实行。

  (七)触及公开征集股东投票权

  否

  二、会议审议事变

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的光阴和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,详见公司2019年7月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站上布告。

  2、特别决定议案:1

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、触及关系股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关系股东称号:无

  5、触及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事变

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权的,既可以登陆买卖零碎投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)举行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)举行投票。初次登陆互联网投票平台举行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票零碎行使表决权,如果其领有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相反种别普通股或相反品种优先股均已别离投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其余体式格局重复举行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对一切议案均表决终了才能提交。

  四、会议缺席对象

  (一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权缺席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人缺席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司礼聘的状师

  (四)其余人员

  五、会议挂号方法

  1、挂号手续:符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和缺席人身份证治理挂号手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证治理挂号手续;委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证治理挂号手续。

  2、挂号光阴:2019年8月15日上午8:00——11:30,

  下昼2:00——5:30。

  3、挂号所在:包头华资实业股份有限公司证券部。

  六、其余事变

  1、与会股东食宿用度及交通用度自理,会期一天。

  2、公司联系地址:包头华资实业股份有限公司证券部

  邮政编码:014045

  联系电话:(0472)6957548、6957240

  传真:(0472)4190473、4193504

  联系人: 刘秀云

  特此布告。

  包头华资实业股份有限公司董事会

  2019年7月31日

  附件1:授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决定

  附件1: 授权委托书

  包头华资实业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)缺席2019年8月16日召开的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

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  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年月日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿举行表决。


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